На Київщині ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 110 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 110 млн. грн. та вилучили майже 1 млн. грн. готівкою.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 212, ч.5 ст. 27 КК України встановлено групу осіб, які надавали послуги підприємствам реального сектору економіки м. Києва, Київської та інших областей України з формування незаконного податкового кредиту та незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.
З метою прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники зареєстрували та придбали корпоративні права низки транзитно — конвертаційних підприємств, на рахунки яких надходили безготівкові грошові кошти підприємств реального сектору економіки у вигляді оплати за ТМЦ (роботи, послуги). У подальшому кошти знімались готівкою та передавались замовникам за вирахуванням 11–13%, які слугували винагородою за послуги конвертації.
Загальний обіг конвертаційного центру за період з 2016 року по теперішній час склав понад 110 млн. грн.
За результатами 16 обшуків, проведених в офісних приміщеннях, за місцями подання податкової звітності, реалізації продукції, розташування виробничих потужностей СГД-вигодонабувачів, а також проживання організаторів та учасників центру, вилучено та передано на відповідальне зберігання 956 тис. грн. готівкою, 14 печаток та штампів підконтрольних підприємств, комп’ютерну техніку, фінансово-господарські документи та чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

14.08.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119