У Кіровоградській області податківці ліквідували конверт-центр з оборотом 200 мільйонів гривень

У Кіровоградській області співробітники податкової міліції спільно зі Службою безпеки та обласною прокуратурою ліквідували конвертаційний центр з оборотом близько 200 мільйонів гривень.

У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за низкою статей, було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги з мінімізації податкових зобов’язань та конвертації безготівкових коштів у готівку.

Для прикриття своєї діяльності зловмисники зареєстрували і придбали корпоративні права кількох компаній. На їх рахунки підприємства реального сектору економіки перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товари і послуги. Надалі гроші перераховувалися на рахунки підконтрольних фірм і знімалися готівкою в касах і банкоматах 14 банків.

У результаті проведених 12 обшуків було вилучено майже 341 тис. грн. готівкою, 21 печатку підприємств, комп’ютерну техніку, а також фінансово — господарські документи та чорнові записи.

Розслідування кримінального провадження триває.

Прес-служба ДФС України

11.08.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119