Податківці Львівщини ліквідували конвертцентр з обігом понад 43 мільйони гривень

У Львівській області співробітники податкової міліції ліквідували конвертаційний центр з обігом понад 43,1 мільйона гривень.
У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) і ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК, були встановлені громадяни, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з незаконного формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники створили і переоформили на себе і підставних осіб низку суб’єктів господарювання. Їх реквізити використовувалися для незаконного формування валових витрат реально діючих підприємств шляхом імітації проведення операцій з закупівлі товарів і послуг.
Крім того, зловмисники отримували готівкові кошти шляхом реалізації карток на бензин. Надалі готівку повертали вигодонабувачам за винятком 10 — 11 відсотків.
Загальний обіг конвертаційного центру склав понад 43,1 млн. гривень. За результатами дев’яти обшуків, проведених за місцем проживання і в автомобілях фігурантів розслідування, було виявлено та вилучено 17 печаток підприємств, комп’ютерна техніка, а також фінансово — господарські документи та чорнові записи, що свідчать про незаконну діяльність. Також заблоковано незаконне формування податкового кредиту на суму 1,3 млн. гривень.
Розслідування кримінального провадження триває.

05.08.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119