У виробника олії, який ухилився від сплати податків, вилучено ТМЦ, вартістю майже 45,7 млн. грн.

Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС спільно із Генпрокуратурою викрили підприємство, яке ухилилося від сплати податків та вилучили олії і с/г продукції на суму майже 45,7 млн. грн.
В рамках проведення операції «Рубіж — 2017» та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 364–1 КК України встановлено, що службові особи однієї із дніпровських компаній, яка займається виробництвом олії, протягом жовтня 2015 — травня 2017 року відобразили у податковій звітності безтоварні фінансово — господарські операції із придбання насіння соняшника у низки підконтрольних фіктивних підприємств.
При цьому продукцію закуповували у фермерських господарств за готівку, а отриману після обробки продукцію (олія соняшникова, макуха, шрот) експортували до Італії, Малайзії, Марокко, Туреччини, Франції, Швейцарії та інших держав.
Такі дії дозволили зловмисникам ухилитися від сплати більше 18,8 млн. грн. ПДВ.
На підставі ухвал суду проведено 3 обшуки У Дніпрі та Кривому Розі в офісному, складському приміщенні та за місцем проживання засновника компанії — фігуранта.
За результатами обшуків вилучено та передано на відповідальне зберігання 400 тонн соняшникової олії, 500 тонн насіння соняшника, 8,5 тис. тонни шроту соняшника, а також первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, печатку та комп’ютерну техніку.
Загальна вартість вилучених ТМЦ складає майже 45,7 млн. грн.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

03.08.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119