В Київській області ліквідовано центр мінімізації податкових зобов’язань з обігом 180 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області спільно із прокуратурою ліквідували центр мінімізації податкових платежів з обігом 180 млн. грн.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Києва, Київської та інших областей послуги з формування незаконного податкового кредиту.
Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники створили, зареєстрували та придбали корпоративні права низки фіктивних та транзитних компаній, на рахунки яких надходили грошові кошти від компаній реального сектору економіки нібито за придбані товари чи надані послуги. За рахунок цього формувався податковий кредит.
Загальний обіг центру склав 180 млн. грн.
За результатами низки проведених обшуків вилучено 10 печаток підприємств, комп’ютерну техніку, чорнові записи та фінансово-господарські документи, які свідчать про незаконну діяльність.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

31.07.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119