У Миколаєві ліквідовано конвертаційний центр з обiгом понад 500 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Донецькiй областi та ГУ ДФС у Миколаївськiй областi спільно iз прокуратурою Донецької області припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом 508 млн.грн., який працював у Миколаєві.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань, конвертації безготівкових коштів в готівку, а також здійснювали незаконне переміщення сільгосппродукції через митний кордон України.
З метою документального прикриття безтоварних операцій для реально діючих компаній, завищення витрат та конвертації коштiв учасники групи зареєстрували низку фіктивних підприємств, використовуючи реквiзити яких протягом 2016–2017 р.р. про конвертували бiльше 508 млн. грн.
Окрiм того, фігуранти використовували низку підприємств для легалізації походження сільськогосподарських товарів (соя, кукурудза, пшениця, ячмінь, макуха), які в подальшому експортувалися в адресу підконтрольних та пов’язаних компаній. Фактично ж сільгосппродукцію купували за готівку без відображення даних операцій у податковій звітності.
Також фіктивні компанії використовувалися для переведення безготівкових грошових коштів у готівкову форму за процентну винагороду від суми фінансових операцій.
На пiдставi ухвал суду в м. Миколаєві в офісних приміщеннях, за місцями проживання учасників групи та у транспортних засобах проведено 10 обшуків, за результатами яких вилучено 2 печатки підприємств, комп’ютерну техніку, а також документи бухгалтерського та податкового обліку, які свідчать про протиправну діяльність.
В даний час одному з учасників групи повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205КК України.
Слідчі дії тривають.

Прес-служба ДФС України

24.07.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119