На Херсонщині ліквідовано конвертаційний центр з оборотом понад 120 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області ліквідували конвертацій ний центр з обігом більше 120 млн. грн., офіс якого знаходився в Херсоні.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 212 , ч. 1 ст. 192, ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 229, ч.4 358 Кримінального кодексу України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
Для прикриття своєї діяльності зловмисники створили, зареєстрували і придбали корпоративні права низки фіктивних підприємств. На їх рахунки від підприємств реального сектору економіки надходили безготівкові кошти у якості оплати за придбані товари чи послуги. У подальшому кошти перераховувалися на рахунки фізосіб і знімалися готівкою в банкоматах, розташованих в Києві, Вінниці, Херсоні і Хмельницькому, після чого за винятком 10–12%, які слугували винагородою за конвертацію, передавалися замовникам таких операцій.
Загальний обіг конвертаційного центру у період з 2016 р. по теперішній час склав понад 120 млн. грн. В даний час встановлено низку компаній — вигодонабувачів.
За результатами 11 обшуків, проведених за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях конвертаційного центру та вигодонабувачів вилучено майже 1,4 млн. грн. готівкою в іноземній валюті, 30 відсканованих відбитків печаток, комп’ютерну техніку, фінансово — господарські документи та чорнові записи, які свідчать про ведення незаконної діяльності.
Тривають слідчі дії.
Прес-служба ДФС України

10.07.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119