На Сумщині ліквідовано конвертаційний центр з оборотом понад 90 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області припинили роботу конвертаційного центру, який протягом 2016–2017 р.р. проконвертував більше 90 млн. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Сумської, Харківської та Донецької областей послуги з формування незаконного податкового кредиту та мінімізації податкових зобов’язань, а також переведення безготівкових коштів у готівку .

Компанії, які торгують сирами і молочною продукцією, здійснювали реалізацію продукції за готівку, при цьому продаж товарів документально оформлявся на підприємства, підконтрольні організаторам незаконної діяльності. Крім цього, компанії реального сектору економіки перераховували безготівкові кошти на рахунки підприємств, що входили до складу конвертаційного центру, нібито за придбані товари. У подальшому кошти знімалися готівкою та передавалися замовникам послуг, за винятком 10–12%, які служили винагородою за незаконну конвертацію.

Загальний оборот конвертаційного центру протягом 2016–2017 р.р. склав понад 90 млн. грн. Наразі встановлено низку компаній — вигодонабувачів.

В результаті 8 обшуків, проведених в офісних приміщеннях, за місцями проживання фігурантів та у транспортних засобах вилучено 177,3 тис. грн. готівкою, 13 печаток та штампів підприємств, комп’ютерну техніку, чекові книжки, бухгалтерські та фінансово — господарські документи, а також чорнові записи, які підтверджують ведення незаконної діяльності. Також накладено арешт на 16 розрахункових рахунків підприємств, що входили до складу конвертаційного центру.

Тривають слідчі дії.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПРЕС-СЛУЖБА

07.07.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119