У Миколаєві ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр з обігом 1,5 млрд. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Донецькій області спільно із спецпідрозділом «Фантом» та працівниками прокуратури ліквідували у Миколаєві міжрегіональний конвертаційний центр з оборотом 1,5 млрд. грн.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Миколаївської, Донецької, Запорізької, Львівської та інших областей послуги з мінімізації податкових зобов’язань та конвертації безготівкових коштів в готівку.
З метою документального прикриття незаконної діяльності учасники групи зареєстрували 21 фіктивне підприємство та використовували рахунки, відкриті у 10 банківських установах.
Конвертаційний центр здійснював конвертацію безготівкових коштів у готівку та незаконне формування витрат під виглядом операцій з поставки металобрухту чорних і кольорових металів.
Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів з використанням реквізитів вказаних СГД за 2016–2017 роки склав 1,5 млрд. грн.
За результатами обшуків, проведених у м. Миколаєві в офісних приміщеннях, за місцями проживання учасників групи та у транспортних засобах вилучено грошові кошти на загальну суму понад 602 тис. грн., 35 печаток СГД та 4 факсиміле, документи бухгалтерського та податкового обліку, 111 чекових книжок, 131 банківську карту, 19 мобільних телефонів, комп’ютерну та оргтехніку. Окрім того, накладено арешт на 54 банківські рахунки 21 суб’єкта господарювання.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

30.06.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119