На Одещині ліквідовано схему незаконного експорту меду

Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Одеській області ліквідували схему незаконного експорту меду та викрили ухилення від сплати податків майже на 3,5 млн. грн.
В рамках проведення операції «Рубіж-2017» та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України встановлено, що посадові особи компанії, яка займається оптовою торгівлею продуктами харчування, безпідставно включали до складу витрат суми коштів за неіснуючими фінансово — господарськими операціями з нібито купівлі меду у населення. Насправді, мед закуповували у двох компаній і документально дублювали покупку цього ж меду у виробників. Тобто покупка одного і того ж товару відображалася двічі.
Такі дії дозволили керівникам підприємства ухилитися від сплати податків майже на 3,5 млн. грн.
У подальшому придбаний таким незаконним чином мед у повному обсязі експортувався в адресу компанії, яка підконтрольна засновнику цього підприємства — експортера, громадянину Туреччини.
За результатами 3 обшуків, проведених за місцем фактичного місцезнаходження виробничих потужностей та за місцями проживання фігурантів, було вилучено майже 55,4 тонни меду, вартістю 4,43 млн. грн., 103,6 тис. грн. готівкою, чорнові записи та фінансово-господарські документи.
Розслідування кримінального провадження триває.

Прес-служба ДФС України

26.06.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119