У Дніпрі ліквідовано конвертцентр з обігом понад 288 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області ліквідували конвертаційний центр з оборотом більше 288 млн. грн.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Київської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської областей та м. Києва послуги з незаконного формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку .
Для здійснення протиправної діяльності зловмисники зареєстрували і придбали низку фіктивних підприємств, на рахунки яких підприємства реального сектору економіки перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товари та послуги.
Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів протягом 2016–2017 років склав більше 288 млн. грн.
В результаті низки обшуків, проведених в офісах конверт центру вилучено 5 печаток, комп’ютерну техніку, чорнові записи та фінансово — господарські документи. Також накладено арешт на 67 розрахункових рахунків, на яких заблоковано 3,2 млн. грн.
Слідчі дії тривають.

Прес-служба ДФС України

22.06.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119