На Київщині ліквідовано конвертаційний центр з оборотом більше 300 млн. грн.

Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС ліквідували конвертаційнийцентр, який протягом 2016 — 2017 років про конвертував понад 300 млн. грн.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 КК України встановлено, що на території м. Києва та Київської області група осіб надає послуги підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.
У своїй роботі організатори конвертцентру створили низку фіктивних та транзитних компаній, на рахунки яких підприємства реального сектору економіки переводили безготівкові кошти у якості оплати за товари, роботи, послуги. У подальшому кошти знімалися готівкою через банкомати та каси 3 комерційних банків.
Незаконно сформований податковий кредит купувався зловмисниками і в подальшому використовувався для мінімізації податкових зобов’язань підприємствам реального сектору економіки.
Протягом 2016 — 2017 років обсяг проконвертованих коштів склав понад 300 млн. грн.
На підставі ухвал суду проведено 5 обшуків в Києві та Київській області, за результатами яких вилучено готівку в національній та іноземній валюті в еквіваленті понад 462 тис. грн.,7 печаток транзитно-конвертаційних СГД, комп’ютерну техніку, 5 банківських карток, мобільні телефони та чорнову документацію.
Слідчі дії тривають.

Прес-служба ДФС України

22.06.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119