На Полтавщині ліквідовано конвертаційний центр з оборотом понад 113 млн. грн. Вилучено більше 4 кг. дорогоцінних металів

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області спільно з прокуратурою і Службою безпеки України ліквідували конвертаційний з обігом більше 113 млн. грн. та вилучено 4,1 кг. дорогоцінних металів в банківських злитках.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.191, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку, використовуючи при цьому групу транзитно-конвертаційних підприємств, до складу якої входило понад 60 компаній.
Посадові особи підприємств-учасників документально відображали придбання м’яса, акумуляторних батарей, пива, напоїв, кормів, кави, шоколаду, при цьому відображаючи реалізацію промислових товарів та виконання будівельних робіт, що вказує на зміну номенклатури товару і підтверджує безтоварність проведених операцій, за рахунок яких формувався незаконний податковий кредит.
Для конвертації безготівкових коштів в готівку використовувалися розрахункові рахунки підконтрольних підприємств, на які перераховувалися кошти компаній — вигодонабувачів нібито за придбані товари і послуги. У подальшому кошти перераховувалися на особисті карткові рахунки та знімалися готівкою, після чого, за вирахуванням 8–10%, передавалися замовникам таких послуг.
Загальний оборот конвертаційного центру протягом 2015–2017 р.р. склав понад 113 млн. грн.
Крім того, встановлено факти заволодіння бюджетними коштами службовими особами низки компаній, здійснені з використанням підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольних організаторам конвертаційного центру.
В результаті проведених 18 обшуків було виявлено та вилучено 210,6 тис. грн. у національній та іноземній валюті, фінансово — господарські документи, 4,1 кг. дорогоцінних металів в банківських злитках, 43 банківські карти, комп’ютерну техніку, 13 печаток підприємств, а також автомобіль Nissan. Окрім того, накладено арешт на 61 банківський рахунок, а також заблоковано майже 60 тис. грн..
Загальна вартість вилученого становить майже 1,2 мільйона гривень.
Слідчі дії тривають.

Прес-служба ДФС України

20.06.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119