Викрито схему незаконного експорту товарів. Вилучено с/г продукції на 36 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві розкрили схему незаконного експорту товарів
В рамках проведення операції «Рубіж-2017» та розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України встановлено, що товар, який планувалося експортувати, закуповувався на території України за готівку без відображення цих операцій в податковому і бухгалтерському обліку.
В подальшому брокерські компанії, використовуючи реквізити фіктивних підприємств здійснювали митне оформлення цих товарів в режимі «експорт».
Реквізити одного підприємства використовувалися у вказаних операціях не більше одного — двох місяців, податкова звітність в податкові інспекції не подавалася, або подавалася з нульовими показниками, а валютні кошти від компаній нерезидентів на рахунки компаній не перераховувалися.
За результатами проведених в Одесі оглядів було вилучено більше 3,9 тис. тонн пшениці і майже 4 тис. тонн кукурудзи. Окрім того, на одному з кораблів було виявлено вже завантажені для експорту більше 1,1 тис. тонн пшениці.
Наразі на вказаний товар, орієнтовною вартістю 36 млн. грн., накладено арешт.
Слідчі дії тривають.

Прес-служба ДФС України

29.05.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119