На Чернігівщині ліквідовано конвертаційний центр з обігом 50 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Чернігівській області спільно з прокуратурою ліквідували конвертаційний центр з оборотом 50 млн. грн..
Учасники конвертцентру надавали послуги підприємствам реального сектору економіки Києва, Харкова, Чернігівської та Донецької областей щодо формування незаконного податкового кредиту з ПДВ і переведення безготівкових коштів у готівку.
Для прикриття своєї незаконної діяльності зловмисники використовували 15 транзитно — конвератційнних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, на рахунки яких вигодонабувачі перераховували безготівкові грошові кошти. З метою виведення коштів у тіньовий обіг, учасники злочинної групи організували незаконний продаж цигарок за готівку без відображення в податковому обліку. Документально продаж тютюнових виробів відображали в адресу фіктивних підприємств, і таким чином формували надлишковий фіктивний кредит з ПДВ.
У подальшому, тіньову готівку разом з підробленими документами передавали вигодонабувачам за винятком винагороди за надані послуги в розмірі 10–13%.
Загальний оборот конвертаційного центру за період з кінця 2016 р. по теперішній час склав 50 млн. грн.
В результаті низки проведених обшуків вилучено 325 тис. грн. готівкою в національній та іноземній валюті, 269 тис. пачок сигарет, вартістю 6,5 млн. грн., 15 печаток фіктивних підприємств, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку та інші докази незаконної діяльності.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

29.05.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119