На Донеччині ліквідовано центр мінімізації митних платежів із обігом майже 100 млн. грн.
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Донецькій області спільно із Службою безпеки України та прокуратурою викрили роботу центру мінімізації митних платежів, за допомогою якого здійснювалося незаконне переміщення товарів на тимчасово окуповану територію. В рамках проведення операції «Рубіж-2017» та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 та ч. 5 ст. 27 КК України встановлено групу осіб, які організували незаконну схему ввезення на непідконтрольну територію Донецької області товарів і продуктів харчування, використовуючи схему перерваного експорту. Для здійснення доставки товарів між підконтрольними організаторам компаніями — експортерами та компаніями — нерезидентами укладалися зовнішньоекономічні контракти. Митне оформлення вивезення товарів здійснювалося на Харківській митниці. Надалі, після переміщення вантажів на митну територію Російської Федерації, вантажоодержувачі відмовлялися під формальним приводом від отримання вантажу і доручали повернути товар в адресу компанії, яка зареєстрована у Донецьку. Таким чином вантаж, через тимчасово непідконтрольний пункт пропуску «Успенка» завозився на тимчасово окуповану територію. Загальний обіг даної схеми склав майже 100 мільйонів гривень. У результаті проведених у Дніпрі, Харкові та Донецькій області семи обшуків було вилучено печатки підприємств, понад 244 тис. гривень готівкою в національній та іноземній валюті, банківські картки, документи бухгалтерського та податкового обліку, митні декларації, чорнові записи та комп’ютерну техніку. Також накладено арешт на 70 вантажних транспортних засобів, які здійснювали перевезення вантажів, орієнтовною вартістю понад 42 млн. гривень, окрім того, заарештовано грошові кошти, які знаходяться на 21 банківському рахунку трьох підприємств. Тривають слідчі дії. Прес-служба ДФС України
29.05.2017
По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com тел.: +38 (044) 486-8119
