Конвертаційний центр з обігом понад 22 млн. грн. ліквідовано на Івано-Франківщині

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Івано-Франківській області спільно з працівниками СБУ та прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом понад 22 млн. грн..
В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки Івано-Франківської та Львівської областей послуги з незаконного формування податкового кредиту та переведення безготівкових коштів в готівку.
Використовуючи реквізити низки підприємств, зловмисники здійснювали закупівлю товарів оптом, після чого за готівку продавали його кінцевим споживачам та підприємцям. При цьому документально відображали реалізацію товарів в адресу вигодонабувачів, яким передавали зняту з рахунків готівку, за винятком винагороди за конвертацію, а також фіктивні документи на реалізацію товарів для формування незаконного податкового кредиту.
Загальний обіг конвертаційного центру протягом 2016 — 2017 рр. склав понад 22 млн. грн..
В результаті 5 проведених обшуків було вилучено 66 тис. грн. та 1700 доларів США готівкою, банківські картки, печатки підприємств, комп’ютерну техніку та фінансово — господарські документи.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

24.05.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119