На Одещині ліквідовано центр мінімізації митних платежів з обігом понад 170 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Одеській області припинили діяльність центру мінімізації митних платежів, через який протягом жовтня-грудня 2016 р. проведено операцій на 170 млн. грн.
В рамках проведення операції «Рубіж-2017» та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які, використовуючи реквізити низки підконтрольних підприємств, імпортували з Туреччини в Україну товари (цитрусові) за цінами, значно нижчими від ринкових, шляхом підміни кодів товарних груп.
У подальшому товар передавали замовникам послуг, а документально відображали реалізацію продукції в адресу підконтрольних фіктивних підприємств.
При цьому, самі замовники не в повному обсязі відображали обсяги реалізації незаконно імпортованої продукції, що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Загальний обсяг проведених протягом жовтня-грудня 2016 р. операцій склав понад 170 млн. грн.
На підставі ухвал суду проведено 5 обшуків в офісних, складських приміщеннях та за місцями проживання фігурантів, де вилучено 19 тонн лимонів, 5 тонн грейпфрутів загальною орієнтовною вартістю 970 тис. грн.,11 печаток підприємств, кліше підписів нерезидентів, електронні цифрові ключі нерезидентів, комп’ютерну техніку, телефони та документацію.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

24.05.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119