У Харківській області ліквідовано міжрегіональний конвертцентр з обігом понад 80 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Харківській області ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, який протягом 2016–2017 рр. проконвертував більше 80 млн. грн..
В рамках проведення операції «Рубіж-2017» та розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки, переважно зернотрейдерам, послуги щодо ухилення від сплати податків, шляхом оформлення безтоварних операцій та незаконного переведення грошових коштів з безготівкової форми в готівку.
Для здійснення своєї діяльності зловмисники створили 8 підприємств. Організатори незаконної схеми закуповували сільгосппродукцію за готівку безпосередньо у сільгоспвиробників без відображення цих операцій в податковому і бухгалтерському обліку, та після отримання зберігали її на елеваторах Харківської області. У подальшому зловмисники виготовляли документи про реалізацію вказаної продукції через підприємства-зернотрейдери, в адресу компаній — нерезидентів.
Отримані безготівкові кошти переводилися в готівку і знову використовувалися для закупівлі сільськогосподарської продукції.
Загальний обіг центру конвертації за 2016–2017 роки склав більше 80 млн. грн.
За результатами проведених обшуків вилучено майже 7,9 млн. гривень в національній та іноземній валюті, 27 печаток підприємств, комп’ютерну техніку, первинну фінансово-бухгалтерську документацію та
240 тис. доларів США готівкою, партію кукурудзи та пшениці орієнтовною вартістю майже 2,4 млн. гривень, 6 факсиміле, 21 одиницю комп’ютерної техніки та сільськогосподарську продукцію на суму майже 2,4 млн. грн.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

15.05.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119