Внаслідок махінацій під час купівлі та продажу лісопродукції у Вінницькій області зловмисники «відмили» понад 44,4 млн. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 191 КК України співробітниками податкової міліції Вінницької області викрито злочинну групу, учасники якої у період 2015–2016 років організували схему незаконного придбання та реалізації цінних порід деревини.
Фактичне придбання деревини (кругляка) здійснювалось за готівкові кошти без будь-яких супроводжуючих документів та без відображення у податковій звітності.
В подальшому, використовуючи реєстраційні документи підконтрольних фізичних осіб-підприємців з ознаками фіктивності, зловмисники уклали договори на поставку деревини одному з найбільших експортерів лісопродукції.
Внаслідок виконання умов договору підконтрольні підприємства отримали на банківські рахунки понад 44,4 млн. грн., які в подальшому знімались готівкою та розподілялись між учасниками угруповання, в тому числі видавались для незаконної закупівлі лісодеревини в інтересах зловмисників.
Таким чином було «відмито» понад 44,4 млн. грн., що становить 64 506 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
За даним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, що кваліфікується за ч. 3 ст. 209 КК України.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

24.01.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119