Податковою міліцією викрито групу осіб, які здійснювали незаконний обмін валюти

Працівниками податкової міліції м. Києва в рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України викрито групу осіб, які, порушуючи вимоги чинного податкового та валютного законодавства, здійснювали операції з обміну валюти без відображення в бухгалтерському та податковому обліках, а також надавали послуги з кредитування під заставу рухомого майна.

Тіньовий обіг грошових коштів у продовж 2015–2016 років склав понад 300 млн. гривень.

Господарську діяльність порушники здійснювали без обов’язкової реєстрації та отримання відповідних ліцензій на право здійснення таких операцій, а також за відсутності інших дозвільних документів, а саме: документів генеральної ліцензії НБУ на право здійснення таких операцій та за відсутності інших дозвільних документів.

На підставі ухвали суду проведено 12 обшуків у виробничих приміщеннях фігурантів провадження, під час яких вилучені 664 тис. гривень, 18,9 тис. доларів США, 5,9 тис. євро, 170 тис. російських рублів і 3,45 кг ювелірних виробів з жовтого металу, загальною орієнтовною вартістю (за курсом НБУ) 5 млн. 560 тис. гривень, комп’ютерна техніка та документація.

Слідчі дії тривають.

Прес-служба ДФС України

17.01.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119