Конвертцентр з обігом 136 млн. грн. ліквідовано у Києві

Встановлено групу осіб, які організували та забезпечували роботу «конверту».
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві в рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України, ліквідували конвертаційний центр, який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки м. Києва з формування незаконних валових витрат та переведення безготівкових коштів у готівку. Окрім того, встановлено 4-х осіб (організатора, бухгалтера, юриста та кур’єра), які забезпечували функціонування вказаної «організації».
Учасники конвертаційного центру з метою прикриття своєї незаконної діяльності створили, зареєстрували та придбали корпоративні права низки транзитно — конвертаційних СГД.
Даний «конверт» діяв за наступною схемою: безготівкові грошові кошти СГД реального сектору економіки надходили на рахунки транзитно — конвертаційних СГД у вигляді оплати за роботи, товари, послуги. В подальшому грошові кошти конвертувались у готівку за винагороду у розмірі 11–13%. Податковий кредит транзитно-конвертаційних СГД формувався від підприємств-імпортерів, які здійснюють реалізацію імпортованої продукції на території України за готівкові кошти, а документи продавались за 0,5 відсотка конвертаційно-транзитним групам.
Грошові кошти знімались кур’єром готівкою через банкомати та каси банків, з рахунків, які були оформлені на фізичних осіб — учасників «конвертаційного» центру.
Незаконно проконвертована готівка разом із підробленими первинними документами передавалась «клієнтам» — посадовим особам СГД реального сектору економіки.
Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів протягом 2015–2016 років із використанням реквізитів транзитно-конвертаційних підприємств склав понад 136 млн. грн.Таким чином державі нанесено збитків у вигляді несплати податків на загальну суму понад 22 млн. грн.
За результатами 15 обшуків, проведених в офісних приміщеннях, за місцями проживання учасників конвертцентру та у їх транспортних засобах, виявлено та вилучено 33 печатки підприємств транзитно — конвертаційної групи, 23 тис. дол. США та 16,5 тис. грн. готівкою, бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність, 24 електронні носії інформації, жорсткі диски, 24 засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, СD-диски з електронними підписами та печатками СГД та ін.
На 43 розрахункові рахунки транзитно-конвертаційних підприємств із залишком коштів 1,5 млн. грн. накладено арешт.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

07.01.2017

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119