У фігуранта кримінального провадження вилучено понад 8 млн. грн. готівки невідомого походження

У Києві під час обшуку підприємства-правопорушника вилучено 8 млн. 310 тис. грн. та 5 тис. доларів США готівки, походження яких фігуранти кримінального провадження пояснити не змогли.
Співробітники ГУ ДФС у м. Києві в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України викрили службових осіб одного з київських підприємств, які з метою надання послуг діючим суб’єктам господарської діяльності безпідставно формувати податковий кредит з ПДВ та валові витрати залучили до діяльності своєї компанії низку підприємств з ознаками фіктивності.
Встановлено, що підприємство-фігурант протягом 2016 року придбало партію тютюнових виробів, які в подальшому реалізувало кінцевим споживачам через мережу торгівельних точок за готівкові кошти, не обліковуючи їх через касові апарати або фіскальні реєстратори. При цьому реалізацію вказаного товару було документально відображено в адресу підприємств з ознаками фіктивності. В подальшому останні, маніпулюючи податковою звітністю, документально відображали в адресу підприємств-вигодонабувачів, діяльність яких не пов’язана з торгівлею тютюновими виробами, реалізацію іншої групи товарів, робіт, послуг.
До схеми було також залучено посадових осіб одного із комерційних банків, які здійснювали інкасацію та зберігання необлікованої готівки.
За результатами обшуків, проведених у офісних приміщеннях та торговельних точках, а також обшуку в автотранспортному засобі, який використовувався для перевезення необлікованої готівки, вилучено чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку, 11 печаток СГД, що мають ознаки фіктивності, а також коштовні годинники та цінні метали.
Окрім того, вилучено 8 млн. 310 тис. грн. та 5 тис. доларів США, готівкою, походження яких зловмисники пояснити не змогли.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

15.12.2016

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119