У м. Києві ліквідовано центр мінімізації, через який розкрадено понад 100 млн. грн. бюджетних коштів. Одного з організаторів заарештовано

Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС викрили центр мінімізації, через який службові особи комунального підприємства розікрали понад 100 млн. грн. з бюджету м. Києва
В рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 191, ч.3 ст.212 КК України податковою міліцією Офісу ВПП задокументовано та викрито центр мінімізації, через який розкрадалися бюджетні кошти.
Встановлено, що розкрадання коштів, виділених з бюджету м. Києва, здійснювали службові особи комунального підприємства. У подальшому кошти обготівковувалися через конвертаційно — транзитну групу. Сума розкрадених бюджетних коштів становить понад 100 млн. грн..
За місцем розташування офісних приміщень, місцями проживання фігурантів та в банківських установах проведено 5 обшуків, за результатами яких вилучено комп’ютерну техніку, первинну документацію та чорнову бухгалтерію.
Окрім того, встановлено одного із організаторів вказаної схеми — 44-річного уродженця Київської області. Вказаний громадянин з початку 2016 року знаходився у державному розшуку за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого організованою групою осіб в особливо великих розмірах (ч.5 ст.191 КК України).
Під час обшуку за місцем переховування злочинця вилучено 6 одиниць незареєстрованої бойової та мисливської зброї та понад 200 одиниць боєприпасів до неї.
За рішенням суду правопорушнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прес-служба ДФС України

05.12.2016

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119