За рахунок безтоварних операцій із фіктивними підприємствами дві компанії ухилилися від сплати більше 42,6 млн. грн. ПДВ

Співробітниками податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС викрито два підприємства із сфери енергетики, які в один період ухилилися від сплати ПДВ загалом на суму понад 42,6 млн. грн., використавши при цьому одну схему ухилення та скориставшись послугами одних і тих же фіктивних контрагентів.
В рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України податковою міліцією встановлено службових осіб двох підприємств, які, за рахунок документального оформлення безтоварних операцій із фіктивними підприємствами, ухилилися від сплати понад 42,6 млн. грн. ПДВ загалом.
Одна із компаній зареєстрована в м. Києві та займається оптовою торгівлею твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами. Правопорушення було здійснено у липні-жовтні 2016 року.
У вказаний період посадові особи підприємства документально оформили безтоварні фінансово-господарські операції щодо придбання «Вугілля марки Пр 0–200» у підприємства, з ознаками фіктивності.
Такі дії призвели до ухилення від сплати понад 27,5 млн. грн. ПДВ.
Директор іншої компанії, яка зареєстрована в Луганській області та займається добуванням кам’яного вугілля, ухилився від сплати понад 15 млн. грн. ПДВ за рахунок документального оформлення фінансово-господарських операцій з придбання промислових товарів (відбійний молоток, гайка, затяжка та ін.), які оформлялись з підприємствами, що мають ознаки фіктивності.
Правопорушення було також здійснено у період липня-жовтня 2016 року
Загальна сума ухилення складає понад 42,6 млн. грн.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

01.12.2016

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119