Викрито транзитно-конвертаційну групу, яка обслуговувала в т.ч. операторів держлотереї. Вилучено лотерейні квитки на суму понад 5 млн. грн.

Співробітники Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України спільно із працівниками оперативних підрозділів Центрального офісу в рамках розслідування кримінального провадження за низкою статей Кримінального кодексу України викрили транзитно-конвертаційну групу, яка діяла на території м. Києва та Київської області.
Встановлено низку фіктивних підприємств, які входили до складу вказаної «організації», та в період 2015–2016 рр. формували податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, у т.ч. підприємствам — операторам державних лотерей.
На підставі ухвал суду проведено низку обшуків у Києві та Київській області в офісних приміщеннях, автомобілях та за місцями проживання фігурантів провадження.
За результатами обшуків вилучено первинні документи, чорнові записи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, лотерейні квитки на загальну суму понад 5 млн. грн., скреч картки поповнення мобільного зв’язку на суму понад 1,3 млн. грн., понад 1 млн. грн та 6,6 тис. доларів США необлікованої готівки (всього в еквіваленті 1,2 млн. грн.).
Загалом вилучено ТМЦ на суму понад 7,5 млн. гривень.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

16.11.2016

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119