У столиці викрито центр мінімізації митних платежів, через який імпортували товарів на суму понад 50 млн. грн.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві у рамках операції «Рубіж-2016» та розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України, ліквідували діяльність центру мінімізації митних платежів.
Вказаний центр надавав підприємствам реального сектора економіки м. Києва послуги з мінімізації сплати митних платежів при імпорті товарів за заниженими цінами, використовуючи підконтрольні СГД (у т.ч. підприємств-нерезидентів)
Встановлено чотирьох осіб — організатора, співорганізатора-кур’єра, бухгалтера та митного брокера, які, використовуючи реквізити і розрахункові рахунки підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, протягом 2015–2016 років здійснили ввезення з Туреччини, країн ЕС та Китаю ТМЦ (будівельні матеріали, автомобільне газобалонне обладнання, продукти харчування, автомобільні запчастини тощо) в митному режимі „імпорт" за цінами, значно нижчими від ринкових.
При цьому ввезення товарів оформлювалося по непрямих контрактах із нерезидентами, один з яких зареєстрований у республіці Панама, а інший — у Польщі.
В подальшому через підконтрольні підприємства, які містять ознаки транзитності та фіктивності проводилась фіктивна реалізація імпортованих ТМЦ та забезпечувалось надходження безготівкових коштів на рахунки для придбання валюти і проведення зовнішньоекономічних операцій.
Загальний обсяг імпортних операцій протягом 2015–2016 років склав понад 50 млн. гривень.
За результатами обшуків, проведених в офісних приміщеннях, які використовувалися у злочинній діяльності, вилучено 24,8 тис. доларів США та 27,9 тис. гривень готівкою, 5 системних блоків, 4 ноутбуки, 4 телефони, 2 печатки СГД нерезидентів, флеш накопичувачі та бухгалтерську документацію.
Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

14.11.2016

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119