В Донецькій області ліквідовано міжрегіональний конвертцентр з обігом 300 млн. грн.

У Донецькій області працівники податкової міліції спільно із співробітниками Служби безпеки України ліквідовували міжрегіональний центр конвертації з оборотом 300 мільйонів гривень.
До складу центру входило троє активних учасників, а також низка їх спільників, на яких були зареєстровані фіктивні підприємства. Офісні приміщення центру знаходилися в м. Києві та м. Слов’янську Донецької області.
Зловмисники надавали підприємствам реального сектору економіки, зареєстрованим в Донецькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській та інших областях, послуги з мінімізації податкових платежів, легалізації сільськогосподарської продукції, вирощеної в районі проведення АТО і придбаної за готівку без відповідного документального оформлення. Надалі вказана продукція продавалася зернотрейдерам.
Через рахунки фіктивних підприємств здійснювалася конвертація безготівкових коштів в готівку. Загальний обсяг проконвертованих грошових коштів склав 300 мільйонів гривен.
В результаті проведених восьми обшуків було виявлено і вилучено 260 тонн сільгосппродукції на 1,2 мільйона гривень, 15 печаток фіктивних компаній, комп’ютерну техніку та чорнові записи. Крім того, накладено арешт на рахунки, які використовувалися в незаконній діяльності.
Нині, розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 УК (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), триває.
З початку року співробітниками податкової міліції ДФС України ліквідовано 74 центри конвертації, до бюджету відшкодовано майже 1,1 мільярда гривень, крім того, заарештовано майже 100 мільйонів гривень готівкових і безготівкових грошових коштів.

10.11.2016

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119