На Волині викрито підприємство, яке ввозило товари для продажу в Україні під виглядом гуманітарної допомоги

Працівниками податкової міліції Волинської області розслідується кримінальне провадження за ч.3 ст.212 КК України за фактом порушення податкового законодавства посадовими особами підприємств-імпортерів області.
Встановлено, що вказані особи ухилилися від сплати податків під час незаконного ввозу до України товарів під виглядом гуманітарної допомоги.
Викрито громадянина України, який, використовуючи особисті знайомства з представниками релігійних і благодійних організацій низки країн Європейського союзу, організував схему безмитного ввезення на митну територію України одягу, взуття і побутової техніки під виглядом гуманітарної допомоги.
Так, в пункті пропуску вказаний вантаж оформляли як гуманітарну допомогу на адресу підконтрольних зловмисникові благодійних організацій і подавали відповідні митні декларації. При цьому, відповідно до норм чинного законодавства, жодні платежів до державного бюджету не сплачувалися. Після проведення усіх митних формальностей вантаж спрямовували на склади організатора і учасників схеми, де товари сортували для відбору кращих зразків для реалізації.
В подальшому відібрані товари реалізовували за готівкові кошти без відображення вказаних операцій в бухгалтерському та податковому обліку та сплати податків.
Зразки товарів, що не пройшли сортування, залишалися на складах для надання митним органам при інших митних операціях, пов’язаних з гуманітарною допомогою.
Всього учасники злочинної групи ввезли в Україну 840 тонн товарів.
На підставі ухвал суду проведено 9 обшуків за адресами розташування приміщень фігурантів справи.
В результаті проведених у Волинській області та м. Луцьку дев’яти обшуків виявлено та вилучено 12 печаток і штампу підприємств, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку, первинні фінансово-господарські документи псевдоблагодійних організацій, а також 167 тонн товарів.
У разі реалізації вказаного вантажу зловмисники отримали б 5,5 млн. грн. необлікованого доходу.
Наразі проходить перевірка.

Прес-служба ДФС України

12.10.2016

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119