Під час обшуку 300-мільйонного конвертцентру вилучено зброю та понад 8 тис. набоїв

Працівниками податкової міліції м. Києва в рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України припинено діяльність чергового конвертаційного центру.
Встановлено, що група осіб без наміру здійснення статутної діяльності зареєстрували та придбали ряд транзитно-конвертаційних та фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності.
Схема конвертації полягала в тому, що легальні підприємства перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані цінні папери (векселі, акції інвестиційні сертифікати) на розрахункові рахунки транзитно-конвертаційних СГД. В подальшому учасники центру знімали ці кошти готівкою для передачі замовникам за винятком 3,5–6% за конвертацію.
Загальний обіг проконвертованих коштів протягом 2015–2016 років склав 300 млн. гривень, ймовірні втрати бюджету складають понад 50 млн. гривень.
На підставі ухвал суду проведено 12 санкціонованих обшуків за адресами розташування офісних приміщень, місцями проживання та в автомобілі фігурантів провадження.
За результатами обшуків вилучено 6,1 тис. доларів США (еквівалент 158,2 тис. гривень), 12 печаток підприємств, 39 електронних носіїв інформації, 16 жорстких дисків, 20 засобів зв’язку, 9 одиниць комп’ютерної техніки, 2 відео реєстратори, 2 пістолета (для відстрілу гумових куль) марки „Форт-12", 3 нарізних карабіни, 16 магазинів для зброї, 8 тис. набоїв 5,56 мм, 4 дозволи на зброю, бухгалтерську документацію та чорнові записи.
З метою відшкодування завданих державі збитків, згідно ухвали суду у на розрахункові рахунки СГД із залишком коштів у сумі 1,2 млн. гривень накладено арешт.

Прес-служба ДФС України

07.10.2016

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119