Під час обшуку київського металургійного підприємства, яке ухилилося від сплати понад 4 млн. грн. ПДВ, вилучено майна на 148 млн. грн.

Працівниками податкової міліції Офісу великих платників податків розслідується кримінальне провадження за ч.3 ст.212 КК України стосовно посадових осіб столичного підприємства, яке займається оптовою торгівлею металами та металевими рудами.

Встановлено, що посадові особи вказаного підприємства за сприяння посадових осіб підприємств-контрагентів у період січня — грудня 2015 року під час здійснення фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу металопродукції здійснили документальне оформлення безтоварних операцій, в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 4 млн.80 тис. гривень.
На підставі ухвал суду проведено 5 обшуків офісних та складських приміщень підприємств-фігурантів провадження.

За результатами обшуків вилучено та передано під охорону працівників податкової міліції 33,3 тис. доларів США, 64,7 тис.грн., 20 системних блоків, 2 флеш-носія, 9 печаток підприємств СГД, 2 печатки підприємств нерезидентів, металопрофіль із алюмінію — 859 палетів (понад 17 тис. упаковок)- орієнтовною вартістю 142,9 млн. грн., алюмінієві батареї — 268 палетів (2 758 шт.) — орієнтовною вартістю 4,1 млн. грн., первинні бухгалтерські документи (податкові накладні, договори и т.д.) та чорнові записи.

Загальна сума вилученого майна становить 148 млн. гривень.

Слідчі дії тривають.

Прес-служба ДФС України

17.09.2016

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119