Діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з обігом 300 млн. грн. припинено податковою міліцією Київської області

Співробітниками податкової міліції Київської області під час оперативного супроводження кримінального провадження, зареєстрованого за ст.ст.28, 205 та 209 КК України, припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який діяв на території Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Харківської і Чернігівської областей та м. Києва.

Встановлено, що групою осіб з метою надання послуг з ухилення від сплати податків та прикриття незаконної діяльності зареєстровано та придбано корпоративні права 25 транзитних та фіктивних суб’єктів господарської діяльності.

Схема ухилення полягала в наступному: підприємства реального сектору економіки перераховували безготівкові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки підконтрольних фігурантам справи фіктивним СГД. Останні знімали кошти готівкою для передачі замовникам. За конвертацію вираховували 10–13%.

Загальний обсяг коштів проконвертованих через розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах за 2015–2016 роки склав понад 300 млн. гривень, ймовірні втрати бюджету складають близько 50 млн. гривень.

В ході проведених заходів здійснено 32 обшуки за адресами розташування офісних приміщень, місцями проживання та автомобілях фігурантів провадження. В результаті обшуків вилучено 1 млн. 18 тис. гривень, 105 тис. доларів США, 1,6 тис. Євро готівкою, 48 печаток (у т.ч. 2 печатки підприємств нерезидентів), сервер, комп’ютерну техніку, бухгалтерську документацію, банківські картки та чорнові записи.

На розрахункові рахунки СГД із залишком коштів у сумі 160 тис. гривень накладено арешт.

Тривають слідчі дії.

ес-служба ДФС України

15.08.2016

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119