Податковою міліцією Херсонської області викрито конверт центр з обігом 48 млн. грн.

Співробітниками податкової міліції Херсонської області в ході розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ст.212 КК України, викрито „конвертаційний центр", який діяв на території Миколаївської та Херсонської областей.

Виявлено групу осіб, які з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрували та придбали корпоративні права 17 „фіктивних" СГД і, використовуючи їх реквізити та розрахункові рахунки, формували податковий кредит з ПДВ для підприємств реального сектору економіки.

Схема ухилення полягала в наступному: фігуранти справи, шляхом документального оформлення нікчемних фінансово-господарських операцій з придбання сільськогосподарської продукції (соняшник, соя та ін.), отримували кошти на рахунки підконтрольних їм підприємств та перераховували їх на карткові рахунки фізичних осіб, які в подальшому знімали готівкою для передачі замовникам, за винятком 4–12% за конвертацію.

Загальний обсяг проконвертованих коштів в період з 2015 по 2016 рік через розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах, склав понад 48 млн. гривень.

В ході проведених 9 обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів виявлено та вилучено 53 тис. гривень готівкою, комп’ютерну техніку та документацію, яка свідчить про протиправну діяльність.

На розрахункові рахунки 31 транзитно-конвертаційного підприємства накладено арешт.

Тривають слідчі дії.

Прес-служба ДФС України

15.08.2016

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119