Національний Банк України посилює фінансовий моніторинг

02 серпня 2016 року Національний Банк України прийняв Постанову № 365 "Про внесення змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу", якою передбачене розширення сфери фінансового моніторингу та існуючого переліку підозрілих операцій в Україні (дана Постанова набула чинності 04 серпня 2016 року).
Відтепер, до переліку ризикових операцій належать:

регулярне авансування коштів за зовнішньоекономічними договорами, коли банк отримав або міг отримати інформацію про те, що зобов’язання за такими договорами не виконуються;
участь банку у проведенні фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, а також здійсненням фіктивного підприємництва;
проведення клієнтами банку фінансових операцій, що не мають документального підтвердження очевидної економічної доцільності;
проведення безтоварних операцій, характерних для конвертації безготівкових коштів у готівку.
З урахуванням того, що обов’язок довести відсутність ознак здійснення ризикової діяльності в операціях покладається на обслуговуючий банк, а також дуже широкого підходу до визначення критеріїв ризиковості, вже сьогодні необхідно бути готовими до того, що банкіри почнуть запитувати додаткову інформацію про платежі або зовсім відмовлятимуть у проведенні певних операцій.

www.lawyers.com.ua

10.08.2016

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119