У Києві співробітники податкової міліції припинили діяльність центру мінімізації митних платежів.

В рамках операції «Рубіж-2016» було встановлено, що зловмисники, отримавши замовлення від підприємств реально діючого сектора економіки, організували ввезення на територію України ароматизаторів для використання в харчовій промисловості за заниженою митною вартістю.
Маючи ділові зв’язки у Польщі і Німеччині, вони купували у підприємств-нерезидентів оптові партії ароматизаторів. Надалі, використовуючи зв’язки на митниці і маючи виготовлену підроблену печатку іноземної фірми, учасники центру мінімізації здійснювали заміну супровідних документів і надавали для митного оформлення підроблені комплекти документів із заниженою фактурною вартістю.
Після цього імпортовані товари реалізовувалися на адресу підконтрольних транзитних компаній, які входили до складу центру мінімізації, а після цього — вигодонабувачам-замовникам. Для прикриття незаконної діяльності, частину імпортованих товарів організатори і учасники схеми реалізовували за готівку і формували податковий кредит для 11 фіктивних фірм.
Всього по незаконній схемі було ввезено товарів на 78 мільйонів гривень, а загальна сума завданих державі збитків становить понад 4,1 мільйона гривень.
У результаті проведених згідно рішення суду обшуків було виявлено та вилучено фінансово-господарські документи, бухгалтерську звітність, чорнові записи, печатки, комп’ютерну техніку, а також ароматизатори і карамелізований цукор на загальну суму майже 37,5 мільйона гривень.
Слідчі дії у кримінальному провадженні, відкритому за ч.3 ст.212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України, тривають.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Головне управління ДФС у м. Києві
Прес-служба

30.07.2016

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119