В Полтавській області ліквідовано конвертцентр з оборотом 110 млн. грн.

Працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області спільно з працівниками Служби безпеки України викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який діяв на території Полтавської, Київської та Кіровоградської областей і обслуговував більше тридцяти комерційних і комунальних структур.
Загальний обсяг проконвертованих протягом 2015–2016 років даним конвертцентром коштів склав понад 110 млн. грн.
У ході документування незаконної діяльності конвертаційного центру встановлено, що його організатори створили та придбали групу підприємств, які використовувалися для прикриття незаконної діяльності. На розрахункові рахунки цих підприємств посадові особи СГД-вигодонабувачів перераховували кошти за нібито виконання робіт, постачання товарів або надання різних послуг. У подальшому, вказані кошти перераховувалися на розрахункові рахунки підприємств, які здійснюють оптово-роздрібну торгівлю товарами широкого вжитку за готівковий розрахунок, без їх оприбуткування.
При цьому, організатори вказаної злочинної діяльності отримували від підприємств, які мають готівкові кошти в необлікованому надлишку, готівку і за виключенням 10–12% своїх «послуг» передавали їх замовникам конвертації.
Втрати державного бюджету від такої діяльності склали близько 18 млн. грн.
У ході досудового розслідування розпочатого за даним фактом кримінального провадження за ознаками ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 (пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво) правоохоронцями проведено 23 обшуки в офісних приміщеннях конвертаційного центру та його контрагентів, місцях проживання та в автомобілях організаторів і учасників. Під час обшуків вилучено майже 500 тис. грн. готівкою, печатки фіктивних підприємств, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку, носії інформації, документи фінансово-господарської діяльності та податкової звітності, чекові книжки, чорнову документацію, автотранспорт, а також за рішенням суду накладено арешт на грошові кошти на розрахункових і депозитних рахунках підприємств-учасників конвертаційного центру на загальну суму понад 700 тис. грн.
Наразі триває досудове розслідування, проводяться слідчо-оперативні дії.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПРЕС-СЛУЖБА

29.07.2016

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119