Встановлено факт незаконної легалізації більше 342 млн. грн.

Працівниками податкової міліції Центрального офісу до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.209 КК України.

Встановлено факт порушення чинного законодавства громадянами України, котрі протягом 2014–2016 років отримали на власні карткові рахунки кошти у сумі 342,1 млн. гривень від суб’єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, та легалізували їх шляхом зняття готівкою.

Слідчі дії тривають.

Прес-служба ДФС України

14.07.2016

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119