Ліквідовано 420-мільйонний конвертаційний центр, через який було здійснено розкрадання бюджетних коштів, передбачених для ремонту будівель ГПУ.
Співробітники податкової міліції м. Києва спільно з Генеральною прокуратурою ліквідували конвертаційний центр, за допомогою якого розкрадалися бюджетні кошти. Окрім того, даний «конверт» надавав послуги підприємствам реального сектора економіки з формування незаконного податкового кредиту, переведення безготівкових коштів у готівку. З метою прикриття незаконної діяльності зловмисники створили і зареєстрували корпоративні права 13 транзитних і фіктивних підприємств. Схема ухилення полягала в наступному: реально діючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підконтрольних учасникам центру фірмам за нібито придбані товари і послуги. Після цього кошти знімалися кур’єром готівкою в трьох банках. Надалі, незаконно проконвертовані готівкові гроші, за винятком 10–11%, які служили винагородою, разом з підробленими первинними документами, передавалася представникам підприємств реального сектора економіки. Загальний обсяг проконвертованих таким чином коштів склав понад 420 мільйонів гривень, ймовірні втрати бюджету у вигляді несплачених податків складають понад 120 мільйонів. Окрім того, через транзитні і фіктивні компанії, було здійснено розкрадання бюджетних коштів, які були передбачені для ремонту будівель Генеральної прокуратури України. Сума викрадених коштів перевищує 68 мільйонів гривень. В результаті проведених обшуків в Києві та інших областях було виявлено і вилучено комп’ютерну техніку, чорнові записи, бухгалтерську документацію, чорнові записи, та понад 100 печаток фіктивних підприємств. Організатора схеми затримано. Йому пред’явлені звинувачення за ч. З ст. 27, ч. 2. ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 209 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ПРЕС-СЛУЖБА
24.06.2016
По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com тел.: +38 (044) 486-8119
