На Полтавщині припинено діяльність конвертаційного центру з обігом коштів у розмірі 30 млн. грн.

Співробітниками податкової міліції Полтавської області спільно зі співробітниками Служби безпеки України в рамках супроводження матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого за ст. ст. 191 і 366 КК України, припинено діяльність конвертаційного центру, через який «відмивалися» гроші однієї з військових частин, розташованої в Полтавській області.

Крім цього, організатори конверту надавали місцевим комерційним структурам послуги з переведення безготівкових коштів у готівку та мінімізації податків шляхом укладення фіктивних договорів на виконання будівельних робіт.

Загальний обсяг незаконно проконвертованих коштів з використанням реквізитів підконтрольних конвертаторам підприємств протягом 2014-2016 років склав понад 30 млн. грн., фактичні втрати бюджету становлять близько 5 млн. грн.

У ході оперативно-слідчих заходів в м. Кременчук проведено 7 обшуків за місцями реєстрації, проживання та у транспортному засобі фігурантів справи.
За результатами обшуків виявлено та вилучено 200 тис. гривень готівкою, 10 електронних носіїв, 6 мобільних телефонів, 2 одиниці комп’ютерної техніки та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність.
Слідчі дії тривають.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПРЕС-СЛУЖБА

07.06.2016

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119