ЕБРР содействует лучшей деловой практике в украинских финансовых учреждениях

Специализированное обучение в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продолжает поддерживать развитие финансового сектора Украины путем совершенствования его регуляторной среды в соответствии с наилучшими международными банковскими стандартами. Новая инициатива ЕБРР направлена на поддержку внедрения в украинском банковском сообществе принципов противодействия отмыванию денег (ПОД) и борьбы с финансированием терроризма (БФТ).
Почти 120 представителей государственных и частных украинских банков примут участие в специализированных семинарах по ПВН/БФТ, которые будут совместно проведенны в Киеве ЕБРР, Национальным банком Украины и Государственной службой финансового мониторинга Украины (подразделение финансовой разведки). Эти семинары будут включать в себя широкий спектр деятельности — от презентаций украинских и международных экспертов на такие темы, как международные санкции, до обсуждения различных аспектов действий, подпадающих под определение финансового преступления.
Основная цель семинаров — улучшить осведомленность местных финансовых учреждений о рисках участия в отмывании денег и финансировании терроризма в контексте их более активной деятельности на международных финансовых рынках.
Для банков-участников будет проведено обучение по внедрению и усилению правил и процедур в сфере ПВН и БФТ. Они также получат информацию и рекомендации относительно последних вызовов в этой сфере, международных санкций против отдельных субъектов и географических территорий, а также практического и пропорционального реагирования на риски отмывания денег.
«Для того, чтобы быть частью сегодняшних международных финансовых рынков, на которых все больше внимания уделяется происхождению средств клиентов, украинским банкам очень важно понимать и выполнять правила и процедуры ПВН/БФТ. Эти семинары помогут украинским банкам обеспечить соблюдение наивысших стандартов», — сказал Директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.
Финансовая поддержка семинаров обеспечивается с Мультидонорского счета ЕБРР для стабилизации и устойчивого роста Украины, который был создан в 2014 году и наполняется акционерами Банка (Данией, Финляндией, Францией, Германией, Италией, Японией, Нидерландами, Польшей, Швецией, Швейцарией, Великобританией и Соединенными Штатами).
С 2002 года ЕБРР организовал тренинги по противодействию отмыванию денег в более чем 30 странах региона. В них приняли участие более 1000 банкиров из примерно 600 финансовых учреждений.

24.05.2016

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119