Викрито незаконну діяльність міжрегіонального «конверту», який надавав послуги з відмивання коштів

Співробітниками податкової міліції Запорізької області в ході проведення оперативно-слідчих заходів по кримінальному провадженню за ст.27, ст.205 та ст.212 КК України викрито та припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, що надавав послуги суб’єктам господарювання Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Київської областей та м. Києва.
Орієнтовний обіг коштів за 2015 рік склав близько 150 млн. гривень. Ймовірні втрати бюджету складають близько 25 млн. гривень.
На розрахункові рахунки фіктивних підприємств із залишком коштів у сумі 481 тис. гривень накладено арешт.
Під час обшуків в офісах та за місцями проживання фігурантів центру виявлено та вилучено 6 банківських карток, 4 печатки підприємств, 2 мобільні телефони, ноутбук і бухгалтерські документи фіктивних суб’єктів господарювання та документи, що підтверджують взаємовідносини із замовниками незаконних послуг.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПРЕС-СЛУЖБА

05.04.2016

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119