Викрито діяльність конвертаційного центру, який допомагав підприємствам формувати незаконний податковий кредит

Працівниками податкової міліції Одеської області в рамках розслідування кримінального провадження за ст.205 та ст.212 КК України ліквідовано конвертаційний центр, створений групою осіб. Клієнтами центру були підприємства реального сектору економіки, які отримували послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
Орієнтовний обіг проконвертованих коштів за 2015–2016 роки через розрахункові рахунки склав близько 200 млн. гривень, ймовірні втрати бюджету складають понад 33,3 млн. гривень.
На підставі ухвал суду проведено обшуки в офісах, за місцями проживання фігурантів центру та їх транспортних засобах, де виявлено та вилучено 760 тис. гривень готівкою, 102 печатки підприємств, 16 одиниць комп’ютерної техніки, 14 мобільних телефонів, 11 магнітних носіїв інформації і фінансово-господарську документацію, що свідчить про протиправну діяльність.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПРЕС-СЛУЖБА

05.04.2016

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119