Податковою міліцією припинено діяльність конвертаційного центру з обігом понад 300 млн. гривень

Співробітниками податкової міліції м. Києва спільно з працівниками Національної поліції під час проведення спільних заходів по кримінальному провадженню за ст.190, ст.205 та ст.358 КК України припинено діяльність конвертаційного центру.
Орієнтовний обіг проконвертованих коштів за 2015–2016 роки через розрахункові рахунки склав понад 300 млн. гривень, ймовірні втрати бюджету складають понад 50 млн. гривень.
Під час обшуків в офісному приміщенні та за місцями проживання фігурантів вилучено 480 тис. гривень, 12 тис. доларів США (еквівалент близько 800 тис. гривень) готівкою, 18 печаток підприємств, 7 одиниць комп’ютерної техніки та тіньову документацію, що підтверджує їх протиправну діяльність.
Крім того накладено арешт на 12 банківських рахунків фіктивних СГД.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПРЕС-СЛУЖБА

05.04.2016

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119