У Києві викрито керівників банку, які видали 120 мільйонів гривень кредиту фіктивним підприємствам

Співробітники податкової міліції у м. Києві викрили посадових осіб одного з комерційних банків, які надали кредити фіктивним підприємствам.
Зазначені підприємства входили до складу конвертаційного центру, який був ліквідований у лютому 2016 року. У ході подальшого розслідування діяльності «конверту» було проведено обшук у приміщенні банку, кінцевими бенефіціарами якого є два громадянина України.
У результаті обшуку вилучено юридичні справи підприємств, а також виписки руху коштів по їх рахунках, за якими встановлено, що посадові особи банку надали кредити п’яти підприємствам, що входять до складу конвертаційного центру, та фізичній особі, яка є головою наглядової ради банку. Сума кредиту склала близько 120 мільйонів гривень.
Згодом кредитні кошти були перераховані на рахунки інших підприємств, відкритих в інших банках.
Слідчі дії тривають.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПРЕС-СЛУЖБА

01.04.2016

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119