Викрито діяльність конвертаційного центру, який завдав державі збитків на 10 млн. гривень

Співробітниками податкової міліції Харківської області спільно з працівниками Національної поліції в рамках оперативного супроводження кримінального провадження за ст.27 та ст.191 КК України викрито та припинено діяльність конвертаційного центру, який діяв на території Київської та Харківської областей.
Орієнтовний обіг проконвертованих за 2014–2015 років коштів склав понад 60 млн. грн. Від діяльності конверторів втрати бюджету склали близько 10 млн. гривень.
Згідно з ухвалою суду проведено 9 обшуків в офісних, житлових приміщеннях та в автомобілях фігурантів центру. За їх результатами вилучено 101 тис. гривень готівкою, 30 печаток, ключі електронної звітності, електронні носії інформації, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки і фінансово-господарську документацію, що свідчить про протиправну діяльність.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПРЕС-СЛУЖБА
веб-портал: sfs.gov.ua

29.03.2016

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119