У Києві виявлено «конвертцентр» з обігом майже 400 млн. грн.

Співробітниками податкової міліції м. Києва в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ст.205, ст. 212 КК України, припинено діяльність «конвертаційного центру».

Орієнтовний обіг проконвертованих протягом 2014–2015 р. коштів склав близько 400 млн. грн. Ймовірні втрати бюджету складають понад 60 млн. грн.

За результатами 11 обшуків, проведених в офісних приміщеннях, за місцем проживання та в автомобілях учасників центру, виявлено та вилучено 30 тис. грн. готівкою, травматичну зброю, 8 ноутбуків, 3 системні блоки, 4 сервери, 10 мобільних телефонів, 14 флеш-накопичувачів, 24 печатки, 1 штамп та фінансово-бухгалтерську документацію, яка свідчить про незаконну діяльність.

Також накладено 18 арештів на розрахункові рахунки підприємств, де заблоковано 685 тис. грн.

Слідчі дії тривають.

Прес-служба Державної фіскальної служби України

21.03.2016

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119