У Києві фіскальною службою ліквідовано надпотужний «конвертаційний центр» з обігом в 3 мільярда гривень

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах співробітниками слідчо-оперативних підрозділів ГУ ДФС у м.Києві згідно рішень суду було проведено ряд обшуків по місцю проживання зловмисників, у банківських установах та офісах підприємств реального сектору економіки, що скористались незаконними послугами з конвертації коштів. Слід зауважити, що «замовникам», крім звичайного переведення безготівкових коштів в готівку, цим «конвертаційним центром» також надавались послуги з виведення валюти за кордон по псевдо економічних угодах.
Під час обшуків було виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, фінансово-господарську документацію «транзитних» та «фіктивних» підприємств, чорнові записи, 161 печатку різноманітних фірм та страхових компаній, документи та паспорти підставних осіб, п’ять печаток банківських установ, а також готівкові грошові кошти в гривнях, доларах США та євро на загальну суму 487,7 тисяч гривень.
Перший заступник начальника Головного управління ДФС у м.Києві, полковник податкової міліції Ігор Скороход, коментуючи дану справу підкреслив, що не зважаючи на складні умови та існуючі проблеми національної, в тому числі економічної безпеки, органами фіскальної служби вживаються реальні заходи для подолання тіньової економіки, і цей випадок є черговим тому підтвердженням. «Як бачите, з тіньовою економікою ми боремось не лише превентивними методами» - додав очільник столичної податкової міліції.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Головне управління ДФС у м. Києві
Прес-служба

03.03.2016

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119