Викрито столичний «конвертцентр» з обігом понад 200 млн. грн.

Співробітниками податкової міліції м. Києва в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ст.212 КК України, припинено діяльність «конвертаційного центру», організованого групою осіб.
З метою ухилення від сплати податків до бюджету дані особи створили та придбали ряд суб’єктів господарської діяльності.
Обіг проконвертованих коштів через розрахункові рахунки, відкриті в відділеннях комерційних банків, протягом 2015 року склав понад 200 млн. грн. Ймовірні втрати бюджету складають понад 33 млн. грн.
За результатами обшуків проведених в офісних приміщеннях, за адресами проживання фігурантів та в їх автомобілях вилучено 160 тис. грн. готівкою, 25 печаток, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, засоби зв’язку та документацію, які свідчать про протиправну діяльність. Також на поточних рахунках фіктивних суб’єктів господарської діяльності заарештовано кошти у сумі 160 тис. грн.
Триває слідство.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПРЕС-СЛУЖБА

21.01.2016

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119