Черговий «конвертцентр» з обігом понад 180 млн. грн. виявили працівники ДФС

рацівниками податкової міліції м. Києва в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ч.3 ст.212 КК України, припинено діяльність „конвертаційного центру".
Схема конвертації полягала у наступному.

Реально існуючі підприємства перераховували безготівкові кошти на банківські рахунки підприємств, які входили до складу „конвертаційного центру", за нібито проведені роботи і надані послуги.
У подальшому перераховані кошти конвертувались шляхом зняття готівки через банкомати та каси банків за винагороду у розмірі 10–12%.
Обіг проконвертованих коштів склав понад 180 млн. грн. Ймовірні втрати бюджету складають понад 30 млн. грн.
За результатами обшуків, проведених в офісних приміщеннях, за адресами проживання фігурантів та в їх автомобілях виявлено і вилучено 1,9 млн. грн. і 106 тис. доларів США готівкою, 18 печаток, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, засоби зв’язку та бухгалтерські документи.
Тривають слідчі дії.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПРЕС-СЛУЖБА

19.01.2016

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119