У Києві припинено діяльність «конвертцентру» з обігом майже 200 млн. грн.

Працівниками податкової міліції м. Києва в рамках розслідування кримінального провадження за ст.27 та ст.212 КК України припинено діяльність „конвертаційного центру", що діяв на території м. Києва та Київської області.
Схема конвертації полягала у наступному.

Реально існуючі підприємства перераховували безготівкові кошти на банківські рахунки підприємств, які входили до складу „конвертаційного центру" за нібито проведені роботи і надані послуги.
У подальшому перераховані кошти конвертувались шляхом зняття готівки через банкомати та каси банків за винагороду у розмірі 9,5–10%.
Обіг проконвертованих коштів склав близько 200 млн. грн. Ймовірні втрати бюджету складають понад 33 млн. грн.
За результатами обшуків, проведених за місцями проживання фігурантів та за місцем реєстрації фіктивних підприємств, вилучено 34 печатки, 47 банківських карток, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та документацію, які свідчать про протиправну діяльність.
На поточних рахунках фіктивних суб’єктів господарської діяльності заарештовані коштів на суму 1,4 млн. грн.

Тривають слідчі дії.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПРЕС-СЛУЖБА

19.01.2016

По поводу размещения пресс-релизов обращайтесь в отдел маркетинга:
e-mail: client@agroperspectiva.com
тел.: +38 (044) 486-8119